1.000 soggetti denunciati per riciclaggio nel 2016
16.400 segnalazioni di operazioni sospette
Sono oltre trecento i casi di evasione scoperti dalla Guardia di finanza nei primi mesi del 2016. In 193 casi il reato presupposto dell’auto riciclaggio è quello della frode fiscale. Seguono usura e corruzione, che si ferma a meno di trenta contestazioni.
Gli evasori totali smascherati dalla Gdf nei primi cinque mesi dell’anno sono 3.300.
In questi mesi, il 47% delle violazioni fiscali scoperte ha riguardato casi di fittizie residenze all’estero, occultamento di patrimoni e disponibilità finanziaria in paradisi fiscali, utilizzo strumentale di trust e di altri schemi societari o strumenti negoziali per finalità evasive o elusive, stabili organizzazioni occulte di imprese estere ed altre manovre di trasferimento di reddito oltre frontiera.
Nel 2015, invece, un appalto su tre tra quelli sottoposti a controlli è risultato irregolare.
Tratto da Il Sole 24 ORE del 22/06/2016, pagina 35
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